6 Tersangka Korupsi Timah Dikenakan TPPU, Termasuk Harvey Moeis dan Helena Lim

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap enam tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dua dari enam tersangka ialah Harvey Moeis dan Helena Lim. "Terkait dengan tersangka TPPU telah ditetapkan enam tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Kuntadi merinci enam tersangka TPPU itu adalah Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim (HL); suami artis Sandra Dewi sekaligus perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis. Lalu, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, Robert Indarto (RI); Sugito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP); Pemilik manfaat atau beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP), Tamron alias Aon (TN), dan Dirut PT RBT Suparta.   Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap, jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini mencapai Rp300 triliun. Angka tersebut bersasarkan perhitungan Tim Jampidsus, BPKP, serta ahli lingkungan. "Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis, perkiraan awal Rp271 triliun, menjadi sekitar Rp300 triliun," kata Burhanuddin dalam konferensi pers. Total sudah ada 22 tersangka dalam kasus korupsi timah. Mereka diduga saling bekerja sama dalam proses menjalankan bisnis timah ilegal. Berikut daftar ke 22 tersangka: 1. Toni Tamsil alias Akhi (TT), tersangka perintangan penyidikan 2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung 3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP 4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP 5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP 6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP 7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP 8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS 9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN 10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT 11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT 12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011 13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018 14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah 15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE 16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, suami artis Sandra Dewi 17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN 18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie 19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019 20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019 21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 22. Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022.