NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: Setkab
Ilustrasi. Foto: Setkab

Temuan Rekening Kasino di Tangan KPK dan Polri

Nasional ppatk
Whisnu Mardiansyah • 17 Desember 2019 11:08
Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan temuan rekening kasino kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. PPATK meminta KPK dan Polri menindaklanjuti temuan tersebut.
 
"Yang pasti sudah kita tindaklanjuti ke (KPK dan Polri)," kata Kepala Humas PPATK Natsir Kongah kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
 
Natsir tak mau berbicara banyak soal rekening kasino. Termasuk pemilik rekening. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut," ucap Natsir.
 
Menurut Natsir, temuan transaksi di perusahaan judi tergolong baru. PPATK terus menelusuri transaksi mencurigakan dan salah satu aliran dana yang masuk ke rekening judi.
 
"Salah satu data temuan dari modus yang ada itu setiap tahun ada, selalu ada modus-modus baru," terang Natsir.
 
PPATK menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi itu tercatat pada rekening kasino hingga Rp50 miliar.
 
Kepemilikan rekening kasino diduga salah satu modus kepala daerah melakukan pencucian uang. Namun, belum ada informasi detail dari PPATK terkait temuan itu.
 
PPATK justru mengungkap temuan lain. Salah satunya, aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana buat pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif