| Baca juga: THR Lebaran Kini Bisa dalam Bentuk Kripto, Cara Berbagi yang Lebih Kekinian! |
Yakin akan mendapat untung, para korban menginvestasikan jumlah yang semakin besar, tetapi ketika mereka mencoba melakukan penarikan yang signifikan, mereka menghadapi berbagai masalah yang mencegah mereka menyelesaikan tindakan tersebut.
Akhirnya, mereka menyadari mereka berinvestasi pada platform palsu dan semua uang mereka langsung masuk ke kantong pelaku kejahatan.
Bleepingcomputer mengatakan platform intelijen Blockchain TRM Labs melaporkan penyidik negara bagian AS, terutama FBI, mengungkap pola pencucian uang yang terkait dengan operator 'romance baiting', yang memungkinkan mereka untuk mengajukan penyitaan hukum ganda:
1. Penipuan melalui transfer kawat (18 U.S.C. 981(a)(1)(C)) untuk dana yang dapat dilacak secara langsung.
2. Pencucian uang (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)) untuk dana yang tercampur atau tidak dapat dilacak.
Ini memungkinkan penyitaan penuh atas aset tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pengaduan, Tether Limited membekukan dana tersebut pada Juni 2024, membakar token USDT asli, dan menerbitkannya kembali ke dompet yang dikendalikan penegak hukum pada November 2024.
Penyitaan tersebut membuka jalur restitusi kepada korban yang diketahui, serta orang lain yang FBI coba temukan dengan menelusuri kembali dompet yang disita. Pengaduan tersebut menyebutkan lima korban dari Ohio, Michigan, California, Utah, dan North Carolina, yang secara kolektif kehilangan lebih dari USD1,6 juta. Sebanyak 38 akun mata uang kripto yang menjadi korban dengan kerugian melebihi USD5,2 juta.
Kelompok ancaman di balik operasi 'romance baiting' tertentu diyakini terkait dengan sindikat perdagangan manusia di Kamboja dan Myanmar. Operasi penipuan tersebut mengandalkan taktik umum seperti mengizinkan penarikan keuntungan kecil di awal untuk membangun kepercayaan, mengklaim biaya "perpajakan" dan "nilai kredit" sebagai dalih untuk meminta lebih banyak uang, dan kemudian menggunakan ancaman dan intimidasi setelah korban kehabisan uang.
Kerugian indivividu terburuk
Kerugian individu terburuk yang dijelaskan dalam pengaduan tersebut adalah kerugian yang dialami korban dari Mentor, Ohio, yang kehilangan total sekitar USD663.352 (USD250.000 dalam investasi awal, USD174.400 dalam "biaya pelepasan," USD238.946 dalam "biaya penanganan").Pelaku ancaman menuntut USD300.000 lagi untuk "memperbaiki skor kreditnya," tetapi setelah melikuidasi seluruh Roth IRA dan tabungan hidupnya, dia tidak dapat membayar jumlah tersebut.
Sebagai tanggapan, penipu mengancam akan menyakiti teman-teman dan keluarganya. Penipuan 'pancing asmara' dapat menghancurkan korban, jadi sebaiknya investor segera mencari tanda bahaya dan meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi keabsahan platform investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
