Kepala BNN Komjen Heru Winarko saat merilis kasus itu di Surabaya, Selasa mengatakan, dari hasil pengungkapan pihaknya menangkap lima tersangka yakni Adiwijaya alias Kwang, Army Roza alias Bobi (Narapidana kasus narkotika di Lapas Tangerang). Juga Ali Akbar Sarlak (WN Iran kasus narkotika di Lapas Tangerang), Tamia Tirta Anastasia alias Sunny Edward, dan Lisan Bahar.

Selain lima tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti seperti uang tunai, emas, mobil, motor, buku tabungan, dan beberapa benda berharga lainnya dengan total nilai aset mencapai Rp24 miliar.

Para tersangka terancam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara selama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.